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關于擬對外投資設立境外合資公司并投資建設生產基地及貿易平臺的公告
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
1、為積極踐行“走出去”戰略、積極拓展海外市場，加快推進中國智造的海外布局和發展規劃，廈門吉宏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬與VENUS TRADING FZCO共同出資在阿聯酋迪拜國際金融中心設立合資公司AJTHolding International Limited(中文名稱：愛吉緹國際控股有限公司)，合資公司注冊資本100萬迪拉姆(約合人民幣197萬元)，公司或下屬子公司持股比例45%，VENUS TRADING FZCO 或下屬子公司持股比例 55%，并以合資公司作為投資主體，在阿聯酋拉斯海馬和阿曼薩拉拉投資建設包裝生產基地及貿易平臺。項目預計投入金額合計 13,555 萬美元(約合人民幣 97,600 萬元)，公司本次擬對外投資總金額為 6,100萬美元(約合人民幣 44,000萬元)；
2、根據公司章程及《對外投資管理制度》有關規定，本次對外投資事項已 經公司 2024 年 12 月 2 日召開的第五屆董事會第二十五次會議審議通過，無需提 交公司股東大會審議決定；
3、本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組；
4、為保障上述境外項目的順利實施，公司董事會授權總經理及其授權代表全權辦理對外投資相關事宜，包括但不限于設立境外子公司、包裝生產基地及貿易平臺的建設、組織架構搭建等全部事宜。
二、合作對方基本情況
1、企業名稱：VENUS TRADING FZCO
2、董事：AHMAD IBRAHIM HAMDAN BKAIRAT ，JAMAL JALAL MAHMOUD
3、經理：Haitham MohammedAli Lafi
4、注冊資本：20 萬迪拉姆
5、企業類型：有限責任公司
6、注冊地址：S60811, JebelAli Freezone, Dubai, UnitedArab Emirates
7、注冊號碼：8025675
8、成立日期：2021 年 12 月 20 日
9、主營業務：一般貿易
10、股權結構：自然人 AHMAD IBRAHIM HAMDAN BKAIRAT，持股比例50%，自然人 JAMALJALALMAHMOUD ，持股比例 50%
11、與公司的關系：VENUS TRADING FZCO 與公司、公司控股股東及實際控制人、持股 5%以上股東、公司董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。
三、合資公司基本情況
1、公司名稱：AJT Holding International Limited(中文名稱：愛吉緹國際控 股有限公司)(暫定)
2、住所地：阿聯酋迪拜國際金融中心
3、注冊資本：100 萬迪拉姆
4、企業類型：有限責任公司
5、經營范圍：主要專注于中東及非洲地區的煙草包裝、防水紙、煙草運輸紙箱、生活用紙、嬰兒紙尿褲、環保包裝等生產和銷售，以及采購集成中國商品包括但不限于設備、快消品、食品、電動車、消費電子及電子產品，幫助中國制造及中國商品的出海貿易業務。
6、股權比例：公司或下屬子公司持股比例 45%，VENUS TRADING FZCO 或下屬子公司持股比例 55%。
7、合資公司成立后將作為對外投資主體，在阿聯酋拉斯海馬和阿曼薩拉拉投資建設包裝生產基地及貿易平臺，項目預計投入金額合計 13,555 萬美元(約合人民幣 97,600 萬元)。
投資項目分兩期進行，第一期投資總額 7,555 萬美元(約合人民幣 54,400 萬 元)，第二期投資總額 6,000 萬美元(約合人民幣 43,200 萬元)，公司與 VENUS TRADING FZCO 同意按照各自出資比例以現金與實物出資，實物包括但不限于新建廠房、全新設備，實物及本身價值與用途由雙方另行協商確定。(以合同和發票為準)
8、公司與 VENUS TRADING FZCO 確認，投資項目建設周期兩年，雙方需 在協議簽署后立即著手辦理項目建設相關事宜，并保證將投資資金、廠房及機器設備等專項用于合資公司上述項目的建設和運營，不得挪作他用。
9、合資公司的治理
(1)VENUS TRADING FZCO 負責項目公司的工廠建設，業務和當地政府 關系，公司負責引入項目公司其他合作伙伴，負責中國產品采購，包括但不限于設備、原材料、中國合作伙伴的產品，并負責在阿聯酋拉斯海馬及阿曼薩拉拉的工廠生產管理、運營，引入環保、食品包裝客戶及中國商品的出海業務。
(2)合資公司設董事會，董事會成員由4名董事組成，其中VENUS TRADING
FZCO 委派 2 名董事，公司委派 2 名董事，為公司總經理/董事莊浩女士、董事陸 它山先生。董事會設董事長一名，由董事選舉擔任。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、公司與 VENUS TRADING FZCO 基于各自領域多年積累的客戶資源、技 術研發、服務運營和營銷渠道等方面的優勢達成戰略合作，有助于融合雙方優勢資源搭建銷售網絡，積極拓展海外尤其是中東和非洲市場，加快推進公司跨境業務的海外布局和戰略規劃，實現雙方相互賦能、協同發展的新格局，進一步提升公司的綜合競爭力，發揮中國商品出海橋頭堡作用，對公司未來發展具有積極推動作用，符合公司及全體股東利益；
2、本次對外投資的資金來源為公司自有資金，本次對外投資可能面臨包括經營管理、市場開拓、行業環境等方面的風險，公司將加強內部協作運行機制，強化新設合資公司作為海外投資管理平臺的風險管控措施，組建良好的經營管理團隊，積極防范和應對相關風險。后續公司將根據項目投資及實施進展情況，按照法律法規規定及時履行相應審議程序及信息披露義務。
特此公告。
廈門吉宏科技股份有限公司
董 事 會
2024 年 12 月 3 日
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